深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議于2014年2月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2014年2月20日前以電子郵件、書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉水先生主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)以下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于向交通銀行（601328）深圳分行不超過(guò)3億元人民幣綜合授信額度調(diào)整為向交通銀行深圳分行和交銀國(guó)際信托有限公司不超過(guò)3億元人民幣綜合授信額度的議案》。

　　公司于已2013年7月9日第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向交通銀行深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)3億元人民幣的綜合授信額度的議案》。

　　現(xiàn)調(diào)整為：《關(guān)于向交通銀行深圳分行和交通銀行子公司交銀國(guó)際信托有限公司申請(qǐng)總計(jì)不超過(guò)3億元人民幣的綜合授信額度的議案》。

　　隨著公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，同意公司向交通銀行深圳分行和交通銀行子公司交銀國(guó)際信托有限公司申請(qǐng)不超過(guò)3億元人民幣的綜合授信額度，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。保證方式為公司法定代表人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人在授信額度內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，代表公司辦理相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件等。

　　表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于向北京銀行（601169）深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)2億元人民幣綜合授信額度的議案》。

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司向北京銀行深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)2億元人民幣綜合授信額度，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金;保證方式為公司法定代表人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人在授信額度內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，代表公司辦理相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件等。

　　表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。