4、《2013年年度報告》及摘要

　　同意276，491，793股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　5、《2013年度利潤分配預案》

　　表決結(jié)果：同意276，088，196股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.85%；反對403，597股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.15%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　6、《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

　　表決結(jié)果：同意220，406，596股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東賴國傳持有公司股份56，085，197股，對該議案進行回避表決。

　　7、《關(guān)于續(xù)聘2014年度審計機構(gòu)的議案》

　　同意276，491，793股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　8、《關(guān)于公司2014年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　同意276，491，793股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　9、《2013年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意276，452，093股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；反對39，700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　以上議案的詳細內(nèi)容已于2014年3月28日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》上披露。

　　五、獨立董事述職情況

　　本次股東大會上，公司獨立董事陸軍先生受獨立董事鄔筠春女士、王紹增先生委托向大會作了《2013年度獨立董事述職報告》。各位獨立董事分別就2013年度出席董事會和股東大會情況、2013年度發(fā)表獨立意見情況、董事會下專門委員會工作情況及年報工作情況、保護投資者權(quán)益工作、履行獨立董事特別職權(quán)情況等方面作了述職報告，《2013年度獨立董事述職報告》已全文刊載于2014年3月28日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　六、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市康達律師事務所王萌律師、康曉陽[微博]律師見證，并出具了法律意見書。見證律師認為：經(jīng)驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　七、備查文件目錄

　　1、棕櫚園林股份有限公司2013年年度股東大會決議。

　　2、北京市康達律師事務所《關(guān)于棕櫚園林股份有限公司2013年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會

2014年4月22日