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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北京東方園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2009年12月7日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2009年12月18日在北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)西路5號(hào)森根國(guó)際3B3層會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何巧女女士主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》（點(diǎn)擊查看）；

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司分別在中國(guó)光大銀行股份有限公司北京蘇州街支行、杭州銀行股份有限公司北京安貞支行（以下合稱(chēng)“募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)銀行”）開(kāi)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”），并與募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)銀行及中信建投證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》(點(diǎn)擊查看)。

　　公司2009年1月20日召開(kāi)的2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理首次公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》，授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的具體事宜。根據(jù)本次發(fā)行結(jié)果，董事會(huì)在2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)下對(duì)《公司章程（草案）》的相關(guān)條款予以確定和修改。

　　修改后的《公司章程（2009年12月》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

　�。�www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　特此公告。

　　北京東方園林股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇九年十二月十八日